为了追踪比特币持有者，Chain.info 和 Qtum 发布了地址标签挖掘算法

据PANews 2月20日消息，从Qtum团队获悉，区块链数据服务平台Chain.info与Qtum团队于2月14日在TechRxiv上联合发布了比特币地址标签挖掘算法Dragnet《Dragnet: A Method for Tagging Bitcoin Addresses of Exchanges”。这也是区块链数据分析行业首次公布比特币地址标签挖掘算法。

截至发稿，Chain.info已通过Dragnet算法为13,032,099个地址打上相应的实体信息，并提供交易所链上余额排行榜和交易所大额充值提现提醒服务，让普通用户更清晰直观地了解真实的-及时交换资金动态，保护您的资产。 据部分交易所内部人士透露，标注准确率已经达到90%以上。

Chain.info团队表示，希望通过该算法帮助公众定位比特币地址背后的真实身份信息，让比特币网络上的资金归属和流向更加透明公开，让违法犯罪活动无处遁形。隐藏。

比特币依靠地址和地址所属实体之间的信息分离而具有一定的匿名性。 比特币持有者通过虚拟地址收发比特币，比特币地址不能直接反映持有者的任何信息。 比特币的匿名性保护了用户的隐私，但也让普通用户难以获取比特币交易所、钱包、托管等机构的资金信息，造成信息不透明。 在缺乏适当监管的情况下比特币持币地址，这种不透明性会给使用这些服务的用户的资金带来一定的风险。 此外，这种匿名性也给执法部门打击利用比特币洗钱、非法交易、盗窃比特币资产等违法犯罪活动带来很大困难。

近年来，国内外逐渐涌现出一些区块链数据分析团队。 这些团队专注于比特币链上的数据研究，通过各种方式挖掘比特币地址背后的持有人信息。 然而，到目前为止，还没有团队公开详细的数据挖掘和标注算法，这让公众一直质疑相关挖掘结果的准确性和全面性。

为了保证平台数据挖掘过程的透明性和准确性，Chain.info团队发布了平台自主研发的比特币地址标签挖掘算法“Dragnet”，在业内率先发布了详细的算法。数据挖掘算法。 团队。 Dragnet 的意思是“天地网”。 Chain.info在该算法中采用了垂直、正向和反向挖矿技术的组合，可以用极少的链下信息标记和分类实体的钱包地址，监控其资金流向。

该算法分为挖掘和分类两个模块。 开采过程主要采用垂直开采、正向开采和逆向开采几种方法。 利用少量的链上信息，比如几个交易所充值地址，结合交易所钱包转账的特点，可以标记交易所钱包系统。 该算法在实现过程中采用广度优先搜索来保证搜索范围。 Dragnet算法也是根据不同类型钱包（充值钱包、热钱包、冷钱包）的数据特征来训练模型。 交易所钱包系统挖矿标记后，可以通过机器学习算法对挖出的钱包进行分类比特币持币地址，进一步提高交易所钱包识别的准确性。

作为Qtum孵化的数据服务平台，Chain.info团队主导算法的整体设计和实现，Qtum团队则进行比特币区块链底层架构研究，如UTXO模型分析、交易和脚本技术研究、可能的地址标签结构等方面都给予了技术支持。