福布斯解密FBG周硕基：加密货币交易员的一招

虚拟货币交易市场的暴富神话仍在吸引着越来越多的投机者。 然而，随着破币、空气币的频繁发生，散户炒家致富、自由的梦想屡屡落空，一些人却在白白交易中稳赚不赔，赚取了巨额利润。 他们是谁？ 你是怎么做到的？ 7月31日，《福布斯》杂志的一篇报道曝光了其中一家投资基金FBG的盈利规则。

加密货币交易者的把戏

三月的一个星期二，夜间空气潮湿。 在旧金山的四季酒店，200 人挤满了酒吧，讨论金融和科技领域最热门的话题——加密货币。 事实上，该活动仅在两天前举办。 二三十岁的亚洲男人，带​​着iPhone X，数字货币如何重塑未来，如何让他们致富的想法，涌入了这个小会场。 . 他们之所以被吸引到这里，是因为想近距离接触故事的主人公最近在币圈一夜暴富——北京FBG资本。

对于普通大众来说，FBG 的声誉来自于一年将 2000 万美元变成 2 亿美元。 事实上，在这次聚会前的十个月，这批公司背后的交易撮合者甚至都没有为公司取个名字。 但今天，他们已经登陆美国，开始寻找投资人。 目前已获得硅谷风投公司红杉资本的蓝筹投资，成为亚洲最大的加密资产管理公司之一。

FBG（Fintech Blockchain Group）拥有三种赚钱方式，像普通投资者一样投资ICO项目，根据新闻和重大事件快速买卖代币，通过内幕关系和营销获利。

FBG的创始人周硕基今年36岁，在中国江苏盐城这个只有700万人口的城市长大。 盐城距上海北部仅数小时车程。 周硕基在中国电子科技大学学习应用数学，但在大学里学习不多。 “我觉得大学里最重要的是友情，以前学过的东西我都忘记了。” 周硕基在他位于旧金山的酒店房间里告诉福布斯记者。

FBG 在纽约、新加坡、韩国和中国都有员工，但直到最近，其总部还是北京一栋写字楼的共享办公室，其网站上只有一页公司徽标和电子邮件地址。

大学毕业后，周硕基先后在北京的IBM和甲骨文担任IT销售经理。 2014 年，他在比特币交易中投资了 10,000 美元。

次年，他离开甲骨文全职交易数字货币。 当比特币从 270 美元涨到 430 美元时，他积累的数字资产达到近 10 万美元。

周硕基的招数之一，就是利用各大交易所之间的币价差异。 例如，他在一家交易所以 300 美元的价格买入比特币，然后在另一家交易所以 301.50 美元的价格卖出，每比特币稳定赚取 1.50 美元的利润。 对于那些拥有快速互联网连接和一点交易技巧的人来说，这是一笔轻松的钱。

很快，他遇到了一群志同道合的中国钱币投机者，将他们的钱集中在一起。 到 2017 年初，他已经积累了大约 2000 万美元。 那一年，随着 ICO 的兴起，周和他的贸易伙伴成为急切的买家，有时只依赖白皮书和项目的理想主义承诺。 他的团队已经向数十个项目投入了数百万美元，包括 Tron、Decentraland 和 MakerDAO。

Zhou 交易实践的前成员 Gordon Chen 描述了 FBG 投资 ICO、密切关注创始团队、监控 Telegram 聊天室以及与学者、科学家、工程师、投资者和社区领袖保持沟通的非正统方法。 Chen 补充说，当被要求调查 ICO 项目时，他经常会见加密项目团队。 “这个星期我每晚只睡三四个小时，”陈三月份在旧金山说。

FBG在投资区块链项目时，很少使用硬量化指标来做决策。 这在加密货币领域很典型，并产生了高回报。 例如，在 FBG 于 2017 年年中以 0.27 美元的价格购买其代币后，他们对 OmiseGO 的投资飙升了 33 倍，该项目声称将为没有银行账户的人群提供金融服务。 他们还在加密金融交易平台 Zilliqa 上购买了代币，每个代币的价格约为 0.9 美分。 今年，Zilliqa 的交易价格高达 20 美分，目前售价为 6 美元，回报率为 567%。 与大多数其他投资者一样，FBG 在 ICO 私募期间可以获得 30% 的“预售”折扣。

FBG的兴起充分说明了一个问题。 在加密数字货币领域，任何事情都有可能发生。 在这里，民主的理想是一个笑话新加坡云币比特币交易网站，人们依靠内幕消息获得财富和自由。

FBG 只是该领域公认的最有才华的投资团队之一。 29 岁的 Olaf Carlson Wee 是一个在加密货币领域创造奇迹的男孩。 2010年7月27日获得福布斯奖，是美国最大的加密基金——OPolychain Capital的创始人，管理着约10亿美元的资产。 FBG 以在亚洲发现有前途的加密项目而闻名。

据 Zhou 介绍，交易占 FBG 收入的一半以上。 但随着加密交易环境变得更加透明和高效，他们从交易所的价格差异中获利，转向事件驱动型获利。 在这种方法中，FBG 押注政策监管等主题将影响加密货币价格。 比如去年12月芝加哥商品交易所宣布推出比特币期货合约时，周硕基就买进了。 今年早些时候，当日本交易所 Coincheck 遭到黑客攻击的消息传出时，他买入空头。 2017 年新加坡云币比特币交易网站，FBG 表示其交易资金翻了两番，但拒绝透露任何细节。

FBG 的策略不会被完全披露。 FBG 高管掩盖的一种鲜为人知的投资方式是他们与加密货币交易所的关系。 通常，当顶级交易所宣布新项目时，价格会上涨。 Zhou 与三个最活跃的加密货币交易所保持着良好的关系：OKEx、Binance 和 Huobi，它们的日交易量从 5 亿美元到超过 10 亿美元不等。 利用这些联系，FBG 帮助其投资的 ICO 项目在 Zilliqa 等交易所上市。

许多加密对冲基金试图影响交易所上市，但 FBG 具有交易量高的令人信服的优势。 由于 FBG 是一个活跃的做市商——每月进行 100 亿美元的交易——他们可以将订单定向到任何特定的交易平台，从而为交易所创造更多收入。

周表示，他没有任何“特权”来影响币在哪个交易所上线，他只能推荐，交易所自己做决定。 即便如此，这些安排的问题在于它们并不都是公开的。 比如新加坡的火币有一个由外部合作伙伴组成的推荐上币委员会，FBG也在这个委员会中。 但币安没有做出这样的披露。

炒作其投资项目是FBG商业模式的另一个战略重点。 在中国，FBG与媒体机构合作开展ICO。 他们付钱给媒体，让媒体对他们的代币发表正面评价，这在亚洲很常见。 去年，FBG 投资了公链项目 Tron，声称他们正在创建“利用区块链技术的全球免费内容娱乐系统”。 Tron 起源于中国，因涉嫌直接从另一个加密项目 Filicoin 复制其代码而受到广泛批评。

为什么FBG会投资Tron？ “我们认为他是一个非常优秀的营销人员。” FBG 合伙人 Richard Liu 评价了 Torn CEO 孙宇晨。 Sun的推特有45万粉丝，里面充斥着营销信息。 就像最近时代广场纳斯达克巨型屏幕上的 Tron 标志推文，标题是“TRON 再次出现在纳斯达克巨型屏幕上！我们将改变区块链、互联网和世界！我们正在全速前进 Go ahead ，不要让我们落后。” Sun 将 Torn 的市值炒作高达 189 亿美元，但尚未获得实际收益。

FBG 在快速进出投资方面也享有盛誉。 FBG 的竞争对手加密对冲基金 Palo Alto 的创始人 Yubo Ruan 说：“他们是快速获利者。”

2017 年 6 月加入 FBG 的前投资银行家 Liu 强烈否认这一指控。 FBG 从未透露过其 ICO 交易历史，也不愿透露其在项目中的股份。 但也有例外。 它披露了其持有的 Aeternity (AE)，这是一个与以太坊竞争的项目。 Aeternity 由自称为以太坊教父的 Yanislav Malahov 创立，提供所谓的链下功能。

从2018年初到现在，比特币跌幅超过50%。 据刘介绍，尽管ICO投资在熊市期间下降了约30%，但FBG每个月仍能盈利。

与大多数加密货币投资者一样，FBG 担心监管问题。 周硕基最担心的是，SEC 可能会说，“所有这些代币都是非法的。” 即使乌云密布，FBG 仍在向前推进。 其在开曼群岛新注册的 Volatility Token 基金仍在寻找新的投资者。 他筹集了 1 亿美元。 除了Redshirt和Polychain，全球最大的矿机制造商比特大陆也准备投资。

“我们想成为一个机构，而不仅仅是一个赚钱的组织，”刘在旧金山的一家餐馆说。 谁能告诉？ 在一个利润丰厚的反传统市场中，FBG 模糊的资金管理方法可能恰到好处。

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