用虚拟货币洗钱？ 警报！ 有人被骗了！

冒充客服的骗子有很多种，包括购物网站客服、银行客服、快递客服等。 近期，骗子针对投资虚拟货币的人，冒充平台“客服”进行诈骗，已有部分人落网！

案例一

6月25日晚，园区袁先生在家中接到008开头的电话，自称是“火币Pro APP安全中心客服”。 风险”，并称袁先生可能触犯了国家法律，要求其证明自己的交易合法，否则银行和微信账号将被冻结。

袁先生信以为真后，按照对方的要求下载了“云视频”APP。 注册完成后，“客服”提供了一个会议室号码。 在对方的引导下，袁先生分享了自己的手机屏幕，随后对方让他提供近期的银行流水单。 袁先生提供了银行对账单后，对方说这很正常，现在我们需要帮他化解风险，请袁先生将“火币pro”上的虚拟货币转入“的虚拟货币钱包” imToken”。

于是，袁先生下载了“imToken”APP，并在APP中注册并转入了虚拟货币。 与此同时，“imToken”上出现了一张秘钥图，对方表示还需要证明袁先生当时有购买虚拟货币的能力，才能将钱汇到对方提供的银行账户，充值到“imToken”钱包中。 袁先生按对方要求转账6.9万元，该币确实充值到“imToken”钱包中。 转账后，对方表示风险解除失败，需要继续转账去除风险。 袁先生觉得不对劲，询问对方为什么风险还没有解除。 对方发现袁先生有可疑，便通过之前的秘钥映射将袁先生“imToken”钱包中的虚拟币全部转走。

案例二

吴中区的金女士也遇到了同样的骗局！ 25日下午imtoken提现usdt，正在上班的金女士接到一通006打头的海外电话，来电者自称是虚拟货币官网的“工作人员”，称该虚拟货币是虚拟货币官网的“工作人员”。瑾之前投资互联网有风险，今天再不处理，就要被扣钱了。 冻结了金女士名下的所有银行卡，现在需要金女士配合才能化解风险。

于是，金女士信以为真，应对方要求下载了“钉钉”APP，对方给了她一个会议号让她加入，并开启了屏幕共享。 对方还让金女士下载一个名为“BITPIE”的虚拟钱包APP，并让她将之前投资的虚拟货币全部转入这个虚拟钱包。

随后，对方要求金女士通过“线下转账”直接将收款姓名、银行账号、银行名称发送给金女士，并要求金女士进行多次转账。 转账解除了风险，金女士惊觉上当受骗，遂报警，损失10.8万余元。

手段分析

骗子冒充虚拟货币平台客服，以“购买虚拟货币涉嫌洗钱”、“用户账户异常”、“交易受控”等名义，声称将冻结投资者银行账户，而如果需要解冻，则必须“证明购买能力”，之后，骗子会用各种花言巧语要求你转账到指定账户或转账数字货币，给投资者造成重大损失。

此外，投资者还应谨防“虚拟货币交易”骗局！

反通讯及网络诈骗中心提醒

1. 投资虚拟货币存在风险。 虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不是由货币当局发行的。 不具有法定补偿、强制等货币属性。 它不是真正的货币，不应该也不能作为货币在市场上流通使用，没有真正的价值支撑，价格容易被操纵。

2、在海外显示以“00”或“+”开头的网络号码通常是诈骗电话。 如果接到此类电话，请直接挂断。

3、如遇到自称是平台客服的电话imtoken提现usdt，必须第一时间通过官网客服核实确认。 如果对方要求进行转账、汇款等操作，多为诈骗。