币安加强反洗钱安全验证 未验证用户每日提现限额降至0.06 BTC

近日，知名加密货币交易所币安(Binance)遭到多国监管机构的攻击。 主要原因是它在没有获得官方许可的情况下为用户提供交易。

例如，币安尚未获得马来西亚当局颁发的相关牌照，但马来西亚公民可以在上传文件后在币安上进行各种交易。

马来西亚当局发布禁令后btc提币会冻结吗，币安已经开始撤回马来西亚用户。 此外，马来西亚用户将无法继续访问币安官网。

除了此类措施，币安目前还在继续加强反洗钱措施。 例如，仅完成基本身份验证的用户的提现额度将受到限制。

KYC即每日提现限额0.06 BTC，用于基本验证：

通常加密货币交易所会要求用户提供详细的身份验证，以完成与反洗钱相关的监管措施，包括实名认证和人脸识别。

最基本的身份验证方式是填写姓名和身份证号等，这种验证也可以使用Binance，但可能会限制大部分功能。

完成人脸识别后，用户还可以进行风险极高的期货合约交易。 此类高风险交易目前也受到各国监管机构的严厉打击。

回到基本验证：基本验证用户也可以购买比特币或其他加密货币并提取现金，但显然姓名和身份证号码可以被冒用。

如果犯罪团伙利用币安用黑钱购买加密货币然后转出btc提币会冻结吗，再提现到其他平台，那么洗钱就完成了，而且难以追查。

为此，币安的新政策是严格限制基础验证用户的提现额度。 从8月4日起，此类用户每天最多可以提取0.06 BTC或等值的BTC。

提款限额约为 2500 美元：

按照目前的比特币价格，0.06 BTC的提现限额约为2500美元，即仅完成基本验证的用户只能提现2500美元的比特币。

如果用户不是在提现比特币，那么比特币的数量也会按照实时价格进行计算，所以无论提现哪种币种，都有这个限制。

即日起，所有币安新注册用户均受此政策限制，存量用户自8月4日（UTC+0）0:00起执行新的提现限额。

用户若想提高提现限额，必须完成包括人脸识别在内的高级实名认证，完成后每天最多可提现100个比特币。

这种方式可以用来阻断犯罪团伙利用虚假身份注册进行的大额洗钱活动，对于高层实名追踪也相对更加方便。